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Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o round el dinero obtenido de manera ilícita.
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todas las conductas propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos weblink con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa authorized.
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En cuanto a ello, la jurisprudencia dejó claro que el autoblanqueo se comete cuando una persona lleva a cabo alguna de las conductas tipificadas en el art. 301 C.P., respecto de los bienes obtenidos de un delito precedente, cometido por él mismo y con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos, es decir, se requiere la concurrencia de la finalidad de ocultamiento para que el autoblanqueo se cometa, de lo contrario, el disfrute de los bienes constituye una conducta que debe insertarse en la fase de aprovechamiento del delito anterior y que no puede ser castigada de forma autónoma.
El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero legal. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja crimson de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente this contact form unique del dinero.
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El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.